김은혜 모임통장 금융사기 대란

덤프버전 :

분류

주의. 사건·사고 관련 내용을 설명합니다.
이 문서는 실제로 일어난 사건·사고의 자세한 내용과 설명을 포함하고 있습니다.

1. 개요
2. 모임통장
2.1. 피해 확인 계좌
3. 주요 대상
4. 수사
5. 여담
6. 둘러보기


1. 개요[편집]

[단독] '모임통장' 만들었을 뿐인데…며칠뒤 사기범 된 사연
"킹누 내한 티켓 양도합니다"...대포통장 이용 중고거래 사기 배후 있나?

2024년에 김은혜[1] 명의 예금주가 벌인 수십억원 대 경제 범죄 사건. 트위터, 중고나라, 당근마켓 등지에서 국민은행, 카카오뱅크 등 김은혜 명의의 다수의 모임통장을 이용하여 금융 사기를 벌인 사건이다.

2. 모임통장[편집]

말이 모임통장이지만 사실 일반 계좌도 주로 사용된다. 김은혜 명의로 개설된 범죄 통장들은 다음과 같다.

국민은행 계좌 중 가운데 계좌번호를 23-00, 23-01, 23-04, 26-00, 26-01, 26-04번을 사용하는 통장들이다. 계좌번호 예시는 다음과 같다.
  • 국민은행 무한 적금 계좌
    • 국민 ****23-00-******,
    • 국민 ****23-01-******,
    • 국민 ****23-04-******,
    • 국민 ****26-00-******,
    • 국민 ****26-01-******,
    • 국민 ****26-04-******,

카카오뱅크 계좌 중 모임통장과 모임적금통장을 이용한 통장들이다. 누구나 개수를 무제한으로 만들 수 있다는 점에서 대포통장 악용 가능성이 크지만 아직까지 제도적으로 규제된 적은 없다.
  • 카카오뱅크 삼삼오오 적금계좌
    • 카카오 3355-**-*******

  • 카카오뱅크 친구친구 모임계좌
    • 카카오 7979-**-*****

이외에 사기에 이용된 계좌들은 다음과 같다.
  • 케이뱅크 연계계좌 777-
  • 토스뱅크 모임통장
  • 광주은행 1133-
  • 우체국 310-
  • 우리은행 1040-

해당 통장들은 김은혜 명의가 아니더라도 다양한 금융사기 및 대포통장 보이스피싱 범죄에 악용되는 사례가 다수인 만큼, 입금 시에 각별한 유의가 필요하다.


2.1. 피해 확인 계좌[편집]

경찰에서 밝힌 모임통장으로 악용된 계좌는 다음과 같다. 해당 모임통장들은 개설 개수 제한 없이 여러 개의 통장을 만들 수 있기 때문에 피해가 확산된 것으로 보인다.[2]
  • 카카오뱅크 3355-45-8915523
  • 카카오뱅크 3355-45-8754260
  • 카카오뱅크 3355-45-7414658
  • 카카오뱅크 3355-45-7414146
  • 카카오뱅크 3355-45-7351681
  • 카카오뱅크 3355-45-8921256
  • 카카오뱅크 7979-91-48212
  • 카카오뱅크 7979-91-49941
  • 카카오뱅크 7979-91-31558
  • 카카오뱅크 7979-91-51017
  • 카카오뱅크 7979-91-53999
  • 카카오뱅크 7979-91-56062
  • 카카오뱅크 7979-91-57459

3. 주요 대상[편집]

사건 초기에는 공연 티켓을 대상으로 주로 발생하였다. 보도에서 소개된 킹누 내한 티켓이 주요 대상이었으나 Eve 내한 공연 및 아이유 공연, ITZY 및 아이브 등등 국내외 가수들을 가리지 않는 다양한 공연 티켓들이 대상이 되었다. 경찰은 1인당 평균 피해액이 50만원 가량에 이르지만 한 개의 공연당 피해자 수가 약 수백 명에 이르기 때문에 피해액이 상당히 커졌다고 밝혔다.[3]

공연 티켓을 노린 금융 사기라는 점이 유명해진 후에는 전자제품 사기로 방향을 틀었는데 태블릿PC 및 노트북, 갤럭시 S24[4], 벤츠 CLS 400D[5] 등등의 다양한 전자제품을 대상으로 사기를 벌이고 있으며 택배사 운송장을 조작하여 발송한 척 사기를 치거나 피해자의 집에 직접배송 한다거나 자신의 집 앞에 내놓았다면서 물품 배송 사진을 조작하여 인증하는 등 수법이 다양해지고 있다. 물론 전자제품 사기를 친다고 공연티켓 사기를 멈췄다는 것은 아니고 공연티켓 사기도 여전히 벌이고 있다!


4. 수사[편집]

수사에 나선 서울특별시경찰청 수사부 사이버수사과는 ECRM 신고가 다중 접수된 다중피해 사건[6]으로 확인되었다고 밝혔다.

다중피해 사건으로 결정될 경우 이미 다른 피해자가 경찰서에 출석하여 진술서 및 진정서를 작성하였기 때문에 후속 피해자는 ECRM상 신고 이후에 별도로 경찰서를 방문할 필요가 없다. 이미 수사가 진행 중이기 때문이다. 경찰의 피해자 명단에 추가하기만 하면 처리된다.

예금보험공사는 상기 기재된 계좌들은 경찰에 의해 사기죄등의 죄목으로 인해 지급정지 조치가 이루어진 것으로 확인되어 착오송금 반환지원서비스를 제공하지 않는다고 밝혔다.

5. 여담[편집]

  • 일부 피해자들이 김은혜를 대상으로 한 민사소송을 제기하는 것으로 밝혀졌다.

6. 둘러보기[편집]


문서가 있는 대한민국의 경제 관련 사건사고 목록
C: 기업 관련, F: 금융 관련, R: 부동산 관련, I: 외국 및 국제조직 연루, Na: 국가행정조직 연루
　[ 대한민국 이전 ]　
대한제국
당백전 사태(1866~1867)F Na
일제강점기
토지 조사 사업(1910~1918)R Na 박가분 사건(1930년대)C
}}}
{{{#!wiki style="display: inline-table; min-width:15%; min-height:2em"
　[ ~1990년대 ]　
}}}
{{{#!wiki style="display: inline-table; min-width:15%; min-height:2em"
　[ 2000년대 ]　
}}}
{{{#!wiki style="display: inline-table; min-width:15%; min-height:2em"
　[ 2010년대 ]　
10년
DY 엔터테인먼트 사건C F 도이치방크 옵션 부당거래 쇼크 사태(11.)C F I 뚜레쥬르 점주의 경쟁사 조작 비방 사건(12.)C 함바 게이트(~2011) Na
11년
부산저축은행 영업정지 사태(2.)C F R I NH농협은행 전산 마비 사건(4.)C F 삼성 Apple 소송전(~2018)C Na I 다이아몬드 게이트(8.)C F Na 가습기 살균제 사망사건(8.)C I Na
12년
갤럭시 S III 보조금 대란(8.)C F 론스타 게이트(11. ~ )C I 거성 모바일 사태(12.)C F
13년
남양유업 대리점 상품 강매 사건(1.)C 금융사·방송사 대규모 전산 마비 사건(3.)C F I Na 도나도나 사건C F 홈플러스 경품 추첨 조작 및 고객 개인정보 판매 사건C 무궁화 위성 매각 논란(11.)C I Na
14년
KB·NH·롯데카드 개인정보 유출 사태(1.)C I F 엘키소프트 제룩스 사건(5.)C 휴대폰 보조금 대란(6.)C F 모뉴엘 사태(10.)C 대한항공 086편 이륙지연 사건(12.)C I
15년
정운호 게이트C Na 성완종 리스트 사건(4.)C F Na 삼성물산·제일모직 합병 논란(5.)C F I 테스코 홈플러스 매각 논란(9.)C I 삼성바이오로직스 분식회계 의혹(9.)C F
16년
대우조선해양 분식회계 사건(3.)C F 파나마 페이퍼스(4.)C F I 전경련의 어버이연합 시위 자금 지원 논란(4.)C NH농협은행 전산조작 사태(~2018)C F 롯데그룹 비자금 조성 의혹 사건(6.)C F 갤럭시 노트7 폭발 사고(8.)C I 엘시티 사업 관련 특혜 및 비자금 조성 논란F Na R 박근혜-최순실 게이트(10.)C F I Na
17년
BBQ발 치킨값 파동(3.)C 검찰 돈봉투 만찬 사건(4.)Na 암호화폐 규제 논란(7.)C F Na 다스 실소유주 논란(10.)C Na 파라다이스 페이퍼스(11.)C F I 비트코인 플래티넘 사건(12.)C F
18년
금융감독원 직원 암호화폐 거래 의혹(1.)C Na 삼성 다스 소송비 대납사건(2.)C F Na 삼성증권 유령주식 사태(4.)C F 금일그룹 전기차 사기 사건C I(5.) 아시아나항공 기내식 공급부족 사태(7.)C I 돈스코이호 사기 사건(7.)C I 미미쿠키 재포장 판매 사건(9.)C 산체스&마이크로닷 부모 사기 사건(11.)F I R
19년
손혜원 부동산 투기 의혹(1.)R 익산 원룸 전세금 사기사건F R(4.) 라임 사태(7.)F K리그 올스타 VS 유벤투스 사기 사건(7.)C F I
}}}
{{{#!wiki style="display: inline-table; min-width:15%; min-height:2em">
　[ 2020년대 ]　
20년
김한근 강릉시장 마블테마파크 사기 의혹 사건(2.)I Na R 한화손해보험 고아 초등학생 상대 구상권 청구 소송 사건(3.)C F KODEX WTI원유선물 스캔들(4.)C F 옵티머스 사태(6.)F 이스타항공 임금체불 사건(6.)C 덮죽 표절 논란(10.)C
21년
신한카드 The More 체리피킹 대란C F 박수홍 횡령 피해 의혹 논란(3. ~)C 한국토지주택공사 직원 부동산 투기 사건(3.)C R KT 인터넷 속도 조작 사건(4.)C 포항 가짜 수산업자 사기 사건(4.)F Na 대구광역시 코로나19 허위 백신 도입 추진 사건(5.)I Na 아프리카TV 코인 게이트(6.)C F 여자친구 팬클럽 멤버십 환불 논란C I(5.) 위버스샵 굿즈 제조국 허위 표기 논란C I(6.) 머지포인트 사태(8.)C F 장릉 검단신도시 아파트 불법건축 논란(9.)C Na R 대장동 개발 사업 논란(9.)Na R 판도라 페이퍼스(10.)C F I 오스템임플란트 횡령 사건(12.)C
22년
삼성 갤럭시 GOS 성능 조작 사건(2.)C I 트위치 스트리머-ALTI NFT 프로젝트 논란(2.)C F I 에이클라 KBO 로비 논란(3.)C 닭고기 가격 담합 적발 사건(4.)C 테라USD·LUNA코인 대폭락 사건(5.)F I 에디슨모터스 주가 조작 사건(7.)C F 철도차량 입찰 담합 적발 사건(7.)C Na 레고랜드 사태(10.)C F Na SK C&C 판교 데이터센터 화재로 인한 인터넷 서비스 장애 사건C 흥국생명 채권사태(10.)C F Na 빌라왕 전세사기 사태(12.)F R
23년
SM엔터테인먼트 경영권 분쟁C F 다크앤다커 애셋 도용 의혹 사건C 2023년 스캠 코인 사기 사건F SG증권 사태F 신한카드 분할결제 제한 사건C F 2023년 새마을금고 뱅크런 사태C F FIFTY FIFTY 전속 계약 분쟁C BNK경남은행 횡령 사건C F 수원 일가족 전세사기 사건R 영풍제지 사태F





파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2024-02-10 19:02:07에 나무위키 김은혜 모임통장 금융사기 대란 문서에서 가져왔습니다.

[1] 정치인 김은혜와 동명이인.[2] 다만 해당 계좌에 포함되지 않았다고 하여 사기 계좌가 아니라는 보장은 없다. 경찰 수사 속도보다 새로운 계좌를 개설하여 금융사기를 벌이는 속도가 더 빠르기 때문이다.[3] 한 공연당 200명이라고 가정하고 공연 수를 10개라고만 가정해도 10억원이다. 그런데 한 공연당 200명밖에 안될 리도 없고 공연 수가 10개밖에 되지 않을 리도 없으니 그 이상이 되는 건 당연지사다. 게다가 각종 전자제품 사기도 같이 이용되는 만큼 피해액은 그 상상 이상이 될 것으로 보인다.[4] 무려 사기 금액이 95만원에 달한다! 최신형 스마트폰까지 사기를 치는 대담함을 보였다.[5] 4000만원에 올려 차까지 사기를 치는 대담함까지 보였다.[6] 피해자가 수백명 이상인 다중이 피해를 본 중대한 사건이라는 의미이다.

관련 문서